Gli oligarchi russi stanno investendo in immobili commerciali americani, aggirando le sanzioni mentre i federali avvertivano le banche

È più probabile che i ricchi oligarchi russi investano in immobili commerciali americani e cerchino di evitarlo sanzioni comminate Dopo aver invaso l’Ucraina lo scorso anno, secondo un avviso inviato alle banche dall’Unità per i crimini finanziari e l’intelligence del Dipartimento del Tesoro.

Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha dichiarato: banche Essere alla ricerca di transazioni immobiliari commerciali sospette (CRE) che potrebbero essere effettuate da élite e oligarchi russi sanzionati, dai loro familiari e dalle entità che usano per trasferire la loro ricchezza.

L’allarme FinCEN ha rilevato che l’agenzia “valuta che le élite russe sanzionate e i loro delegati stiano probabilmente tentando di sfruttare diverse vulnerabilità nel mercato CRE per eludere le sanzioni”.

Himamuli Das, direttore ad interim di FinCEN, ha dichiarato in una nota.

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L’avvertimento afferma che gli immobili commerciali presentano un’attraente opportunità per eludere potenziali sanzioni perché “comportano abitualmente modalità di finanziamento altamente complesse e strutture di proprietà opache che possono rendere relativamente facile per i malintenzionati nascondere fondi illeciti negli investimenti immobiliari”.

Le società private e gli investitori che partecipano al mercato degli investimenti immobiliari utilizzano regolarmente fondi, società di comodo, veicoli di investimento in pool e altre entità legali su entrambi i lati delle transazioni. Queste strutture legali consentono agli investitori di limitare la loro responsabilità legale, fiscale e finanziaria.

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Un’auto della polizia finanziaria italiana è parcheggiata davanti a uno yacht di proprietà dell’oligarca russo Alexey Mordashov a Imperia, Italia, 5 marzo 2022. (Foto AP/Antonio Calanni/Redazione AP)

Le transazioni CRE in genere coinvolgono anche più livelli di tali soggetti giuridici e possono avere alle spalle più investitori, il che può rendere difficile per gli istituti finanziari identificare tutti i beneficiari effettivi di un particolare progetto.

Questa mancanza di trasparenza e stabilità dei rendimenti ha reso le operazioni particolarmente attraenti per gli investitori e le entità straniere. Gli investitori stranieri tendono a costituire gran parte delle transazioni di e-commerce negli Stati Uniti: l’allarme FinCEN rileva che l’8,4% delle transazioni nel sondaggio del 2021 ha coinvolto almeno un cliente straniero residente all’estero e la cifra è stata superiore al 10% per diversi anni prima della pandemia.

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Gli abusivi mostrano striscioni e bandiere ucraine mentre occupano un edificio che si ritiene sia di proprietà di un oligarca russo. (Foto AP/Alberto Pezzali/Redazione AP)

FinCEN ha individuato quattro approcci Gli oligarchi russi sono stati puniti Le élite possono tentare di utilizzare il mercato CRE per eludere le sanzioni:

• I veicoli di investimento in pool, compresi i fondi offshore, possono essere utilizzati per aggirare gli obblighi di due diligence dei clienti (CDD) e i requisiti di segnalazione ai sensi del Bank Secrecy Act. FinCEN osserva che anche se le banche abbassano la loro soglia CDD da una quota del 25% nel fondo al 10%, il che è tipico per i clienti ad alto rischio, gli investitori che cercano di eludere le sanzioni possono semplicemente ridurre i loro fondi al di sotto di tale limite per evitare di essere scoperti.
• Le società di comodo e i trust situati negli Stati Uniti o all’estero potrebbero essere utilizzati dalle élite russe sanzionate per mascherare la loro proprietà in una proprietà CRE, in particolare in immobili di alto valore con più livelli di entità legali e trust. Gli sviluppatori immobiliari legittimi e le società di gestione patrimoniale possono inavvertitamente essere coinvolti in schemi di evasione delle sanzioni attraverso l’uso di queste strutture.
• Terze parti, inclusi parenti, amici o soci in affari, possono essere utilizzate dalle élite russe sanzionate o dai loro agenti per creare le entità legali utilizzate nelle transazioni CRE illegali.
• Investimenti immobiliari discreti che forniscono rendimenti costanti possono essere attraenti per le élite russe sanzionate e i loro delegati perché hanno meno probabilità di essere notati dal pubblico in generale o attirare attenzioni indesiderate. FinCEN osserva che questi possono “variare ampiamente nel tipo” e hanno la stessa probabilità di essere vissuti nelle aree metropolitane di piccole e medie dimensioni come nelle grandi città.

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FinCEN è un’agenzia dell’Ufficio per il terrorismo e l’intelligence finanziaria del Dipartimento del Tesoro che raccoglie informazioni finanziarie e cerca di combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento di gruppi terroristici e altri crimini finanziari. Quando le banche inviano segnalazioni di attività sospette su transazioni sospettate di natura illegale al Dipartimento del Tesoro, FinCEN è l’agenzia secondaria che le analizza e le mette a disposizione delle forze dell’ordine per le loro indagini.