Il Nucleo Antifrode della Banca d’Italia ha già bollato come “sospetti” i bonifici bancari delle società cinesi.
Avvocati italiani hanno avviato un’indagine sull’acquisto da parte del governo di attrezzature mediche per la difesa in Cina per un valore di 1,25 miliardi, secondo il Financial Times.
I funzionari hanno detto che diversi commercianti hanno ricevuto commissioni illegali per milioni di euro per ottenere contratti.
Secondo i pubblici ministeri, quattro società italiane – Sunsky, Participation, Microproducts It e Kournica – “hanno agito come intermediari nascosti” tra il governo e il consorzio cinese per ottenere attrezzature di sicurezza.
L’Italia è stato il primo Paese europeo a risentire dell’impatto dell’epidemia, con il bilancio delle vittime che ha superato i 35.000 durante la prima ondata. Inizialmente, il governo ha lottato per fornire attrezzature di sicurezza agli operatori sanitari ea marzo ha firmato un accordo da 800 milioni di dollari con tre società cinesi, Wenzhou Moon-Ray, Wenjo Light e Luokai Trade.
L’asta è stata mediata dai proprietari di aziende italiane che hanno ricevuto decine di migliaia di euro da aziende cinesi. Secondo i documenti citati dalla FD, il commercio Luyokai è stato avviato in Cina cinque giorni prima che la decisione del governo romano fosse formalizzata.
L’indagine è centrata sull’amministratore delegato di Sunsky Andrea Vicenso Tomasi e sul suo socio in affari Daniel Guidi, l’ex presidente della Banca nazionale di San Marino, già indagato a seguito del fallimento dell’azienda. Nel mirino è stato preso di mira anche Mario Benotti, fondatore di MicroProducts It ed ex dirigente di Roy TV. Le accuse comprendono riciclaggio di denaro, possesso di beni rubati e contrabbando di influenza.
La divisione cassa di Cardia de Finanza, Guardia di finanza italiana, ha sequestrato beni per oltre 70 milioni di euro, tra conti bancari, azioni, immobili, gioielli e barche delle otto persone indagate.
Secondo i documenti analizzati dall’FD, Sunsky ha pagato all’Italia 59,7 milioni di euro in maschere da società cinesi. A George Solis, amico dell’uomo d’affari ecuadoriano e Daniel Guidi, sono stati offerti 5,8 milioni per costruire un collegamento tra intermediari cinesi e italiani.
Benotti, che ha fatto il suo debutto nella consapevolezza con il commissario speciale COVID-19 Dominico Arkuri, ha ricevuto 12 milioni di euro dalla Federazione cinese perché si è recato nell’ufficio del commissario.
La Divisione Antiriciclaggio della Banca d’Italia ha già segnalato come “sospetti” i bonifici delle società cinesi a Solis, Benotti e Tomasi.
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