Il giudice stabilisce che Donald Trump ha frodato banche e compagnie assicurative mentre costruiva un impero immobiliare

Il giudice Arthur Engoron, pronunciandosi su una causa civile intentata dal procuratore generale di New York, ha stabilito che l’ex presidente e la sua azienda hanno ingannato banche, compagnie assicurative e altri sovrastimando il valore dei suoi beni ed esagerando il suo patrimonio netto sulla carta utilizzata per concludere affari e finanziamento sicuro.

Engoron ha ordinato la revoca di alcune licenze commerciali di Trump come punizione, rendendo loro difficile o impossibile fare affari a New York, e ha affermato che avrebbe continuato ad avere un monitor indipendente che supervisionava le operazioni della Trump Organization.

Il portavoce di Trump non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento sulla sentenza. Trump insiste da tempo di non aver fatto nulla di male.

La decisione, arrivata pochi giorni prima dell’inizio del processo senza giuria nella causa intentata dal procuratore generale Letitia James, è il più forte ripudio finora dell’immagine attentamente coltivata di Trump come un magnate immobiliare ricco e intelligente trasformato in forza politica.

Lungi dal vantarsi semplicemente della sua ricchezza, Trump, la sua azienda e i massimi dirigenti hanno ripetutamente mentito al riguardo nei suoi rendiconti finanziari annuali, raccogliendo frutti come condizioni di prestito favorevoli e premi assicurativi più bassi, ha scoperto Engoron.

Il giudice ha affermato che queste tattiche sono andate troppo oltre e hanno violato la legge, respingendo l’affermazione di Trump secondo cui le dichiarazioni di non responsabilità sul rendiconto finanziario lo assolvevano da ogni illecito.

“Nel mondo degli imputati: gli appartamenti con canone regolamentato valgono quanto gli appartamenti senza vincoli; i terreni vincolati valgono quanto i terreni senza vincoli; e le restrizioni possono evaporare nel nulla; La responsabilità è di un’altra parte che scagiona le bugie dell’altra parte. Ha aggiunto: “Questo è un mondo immaginario, non il mondo reale”.

I pubblici ministeri di Manhattan avevano preso in considerazione l’idea di avviare un procedimento penale per la stessa condotta, ma si sono rifiutati di farlo, lasciando James a citare in giudizio Trump e cercare sanzioni che potrebbero paralizzare la capacità sua e della sua famiglia di fare affari nello stato.

La sentenza di Engoron, in una fase del caso nota come giudizio sommario, risolve la questione principale nella causa di James, ma rimangono altre sei richieste.

È previsto che Engoron abbia un processo senza giuria a partire dal 2 ottobre prima che venga presa una decisione su tali accuse e sulle eventuali sanzioni che potrebbe imporre. James chiede una multa da 250 milioni di dollari e il divieto per Trump di fare affari a New York, la sua città natale. Engoron ha detto che il processo potrebbe continuare fino a dicembre.

Gli avvocati di Trump hanno chiesto al giudice di archiviare il caso, cosa che lui ha negato. Affermano che a James non era legalmente consentito intentare una causa perché non ci sono prove che il pubblico sia stato danneggiato dalle azioni di Trump. Hanno anche sostenuto che molte delle accuse nella causa erano prescritte.

Engoron ha osservato di aver “respinto categoricamente” tali argomenti in precedenza nel caso, equiparandoli al “loop temporale nel film ‘Ricomincio'”.

James, una democratica, ha citato in giudizio Trump e la Trump Organization un anno fa, accusando un modello di doppiezza che ha chiamato “The Art of the Steal”, una corruzione del titolo del libro di memorie aziendali di Trump del 1987 “The Art of the Deal”.

La causa accusava Trump e la sua azienda di gonfiare regolarmente il valore di beni come grattacieli, campi da golf e la sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida, aumentando i suoi profitti netti di miliardi.

Tra le accuse c’è che Trump ha affermato che il suo appartamento alla Trump Tower a Manhattan – un attico di tre piani pieno di infissi placcati in oro – è circa tre volte la sua dimensione reale e la proprietà è valutata 327 milioni di dollari. Nessun appartamento a New York City è stato venduto per così tanto, ha detto James.

Trump ha stimato il valore del resort di Mar-a-Lago fino a 739 milioni di dollari, più di 10 volte la stima più ragionevole del suo valore. James ha detto che la cifra fornita da Trump per il club privato e la residenza si basava sull’idea che la proprietà potesse essere sviluppata per uso residenziale, ma i termini del contratto lo vietavano.

Trump ha negato qualsiasi addebito e ha affermato in una testimonianza giurata che non importava ciò che aveva scritto nei suoi rendiconti finanziari perché avevano un disclaimer in cui affermava che non ci si doveva fidare. “Non hai un caso e dovresti lasciar perdere questo caso”, ha detto a James durante l’udienza di aprile.

“Sapevate che le banche venivano pagate per intero? Sapevate che le banche guadagnavano un sacco di soldi?”, ha testimoniato Trump. “Sai che non credo di aver ricevuto nemmeno un avviso di default, e anche durante il Epidemia coronavirus, tutte le banche sono state pagate? Tuttavia, credo che lei stia facendo causa a nome delle banche. Questa è una follia. “L’intero caso è pazzesco.”

La Engoron ha respinto tale argomento quando la difesa aveva precedentemente chiesto l’archiviazione del caso.

Il giudice ha affermato che la dichiarazione di non responsabilità sul rendiconto finanziario “rende abbondantemente chiaro che il signor Trump era interamente responsabile delle informazioni in essa contenute” e che “consentire una dichiarazione di non responsabilità generale per isolare i bugiardi dalla responsabilità minerebbe completamente” la “funzione importante” svolta da tali dichiarazioni. Serve “nel mondo reale”.

La causa di James è uno dei tanti problemi legali che Trump deve affrontare nella sua campagna per tornare alla Casa Bianca nel 2024. È stato incriminato quattro volte negli ultimi sei mesi e accusato in Georgia e Washington, D.C., di aver complottato per annullare il suo 2020. Perdere le elezioni in Florida per aver accumulato documenti riservati e a Manhattan per aver falsificato documenti aziendali relativi a denaro versato per suo conto.

La Trump Organization è stata condannata lo scorso anno per frode fiscale in un procedimento penale separato per aver aiutato i dirigenti a evadere le tasse su vantaggi costosi come appartamenti a Manhattan e auto di lusso. L’azienda è stata multata di 1,6 milioni di dollari. Uno dei dirigenti, Allen Weisselberg, direttore finanziario di lunga data di Trump, si è dichiarato colpevole e ha scontato cinque mesi di prigione. È un imputato nella causa di James e ha testimoniato sotto giuramento nel caso a maggio.

La causa di James non comporta una pena detentiva, ma potrebbe complicare la sua capacità di condurre affari immobiliari. Potrebbe anche offuscare la sua eredità di sviluppatore.

James ha chiesto a Engoron di impedire a Trump e ai suoi tre figli maggiori di gestire nuovamente un’azienda con sede a New York. Vuole anche vietare a Trump e alla Trump Organization di impegnarsi in acquisizioni di immobili commerciali per cinque anni, tra le altre sanzioni. Ha affermato che le sanzioni da 250 milioni di dollari richieste corrispondono al valore stimato dei benefici derivanti dalla presunta frode.

James, che ha condotto una campagna come critico e osservatore di Trump, ha iniziato nel marzo 2019, dopo che il suo ex avvocato personale Michael Cohen ha testimoniato davanti al Congresso che Trump esagerava la sua ricchezza nei rendiconti finanziari presentati a Deutsche Bank mentre cercava di ottenere finanziamenti per acquistare i Buffalo Bills della NFL.

L’ufficio di James aveva già citato in giudizio Trump per aver abusato della sua fondazione di beneficenza per promuovere i suoi interessi politici e commerciali. A Trump è stato ordinato di pagare una multa di 2 milioni di dollari a un gruppo di enti di beneficenza e l’organizzazione di beneficenza, la Trump Foundation, è stata chiusa.